Compliance Officer (Controller Jurídico)
Para conocer, prevenir y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la normativa que afecta a la empresa y a sus directivos.
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 9 de Julio de 2026 | 8 de Octubre de 2026 | Inscríbete ahora |
| 17 de Septiembre de 2026 | 19 de Noviembre de 2026 | Inscríbete ahora |
Duración: 80 horas
Precio: 600 € + 21% IVA
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FundaE - Formación bonificable
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
Certificado Responsabilidad Social Corporativa
Curso avalado por Business Manager School – marca registrada de prestigio en formación
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Trusted Shops: Valoración global de Iniciativas Empresariales
Al finalizar este curso podrás:
- Cuáles son los distintos ámbitos de la actividad empresarial en los que existe un riesgo de incurrir en responsabilidad: laboral, fiscal, medioambiental, etc.
- Qué sujetos dentro de la empresa - al margen del propio administrador - pueden verse afectados por el régimen de responsabilidad de los administradores.
- Cuáles son los deberes básicos de los administradores, sus límites y excepciones, así como los comportamientos concretos que éstos deben adoptar o evitar para cumplir con dichos deberes.
- Qué requisitos deben concurrir para que se pueda considerar que un administrador debe responder de los daños causados a terceros (incluida la sociedad que gestiona) y cómo exonerarse.
- Cuáles son los grupos de casos típicos en la práctica que dan lugar a una acción de reclamación por daños contra los administradores (acción social y acción individual de responsabilidad).
- En qué supuestos debe el administrador responder personalmente de las deudas de la sociedad y qué medidas debe adoptar para evitar incurrir en la llamada "responsabilidad por deudas sociales".
- En qué supuestos debe responder penalmente el administrador de una sociedad por delitos cometidos en el seno de la empresa; cuáles son los principales delitos tipificados en el Código Penal y las sanciones aplicables.
- Cómo diseñar, implementar y supervisar un Programa de Prevención de Comportamientos Delictivos en el seno de la empresa.
- Cuáles son sus beneficios y riesgos.
- Cuáles son las funciones y responsabilidades del "Compliance Officer".
- Qué mecanismos o medidas podrían implantarse para mitigar los riesgos derivados de la función de administrador (al margen del Programa de Prevención de Comportamientos Delictivos).
- Qué metodología seguir para elaborar un Código de Conducta y otras políticas internas y cómo gestionar un sistema de cumplimiento normativo en la empresa.
Temario del curso
- Introducción
- Los distintos ámbitos de la responsabilidad de los administradores
- Administradores responsables
- Introducción
- Los deberes de los administradores
- Facultades de los administradores para el ejercicio del cargo
- Sanciones
- Introducción
- Régimen de la responsabilidad por daños
- Las acciones de responsabilidad por daños
- Introducción
- Responsabilidad por no disolver la sociedad
- La Responsabilidad Concursal
- Introducción
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas
- La responsabilidad penal de los administradores
- Introducción
- El debido control
- Modelos de prevención de comportamientos delictivos - Programas de cumplimiento normativo
- Introducción
- Mecanismos de control y medidas preventivas
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Compliance Officer (Controller Jurídico) , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Mª Luz Cañal Rodríguez
Licenciada en Derecho y Máster en Derecho Comunitario.
Amplia experiencia como abogada experta en el asesoramiento empresarial en distintas firmas internacionales.
Autora de varios artículos en revistas especializadas dirigidas al sector empresarial.
Este curso es bonificable a través de FUNDAE. Esto permite que las empresas puedan recuperar parte del coste de la formación a través de los seguros sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente. Nuestro equipo puede ayudarle en todo el proceso encargándose de:
- Asesorarte sobre cómo aplicar correctamente la bonificación según las características de tu empresa.
- Realizar todos los trámites necesarios ante FUNDAE.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos formales y documentales.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio máster para ser Compliance Officer?
No, no es obligatorio. Muchas empresas lo valoran (especialmente en sectores regulados), pero lo determinante suele ser la combinación de formación base, conocimiento normativo y experiencia implantando controles y programas de cumplimiento.
¿Qué hay que estudiar para ser Compliance Officer?
Lo más habitual es Derecho, ADE/Economía o Criminología, y especializarse en compliance: prevención de delitos (penal corporativo), protección de datos, anticorrupción, blanqueo (PBC/FT), auditoría/controles internos y gestión de riesgos. Ayudan certificaciones y formación práctica en ISO 37301/37001.
¿Qué hace el Compliance Officer?
Diseña y supervisa el programa de cumplimiento: mapa de riesgos, políticas y procedimientos, formación, canal de denuncias, due diligence de terceros, controles y auditorías internas, gestión de investigaciones y reporting a dirección/órgano de gobierno, asegurando mejora continua.
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